Más de 3 millones presuntamente defraudados se desviaron al Badajoz

IUSPORT Noviembre 11, 2021

A través de un comunicado de prensa emitido este miércoles, el instituto armado ha informado que la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han esclarecido un fraude superior a los 13 millones de euros en la venta de hidrocarburos durante el ejercicio 2020

Más de tres millones de euros procedentes de un fraude por el impago de IVA de la venta de combustible, delito que derivó en la detención de 17 personas, entre ellas el presidente del CD Badajoz, Joaquín Parra, fueron desviados a este club deportivo, dinero que, según la Guardia Civil, podría haber facilitado la reforma y reacondicionamiento del Nuevo Vivero.

Enmarcada en la denominada operación “Benzinium”, la Guardia Civil, en coordinación con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), ha desarticulado una organización criminal dedicada al fraude masivo del pago del Impuesto al Valor Añadido (IVA) en las ventas de una gran cantidad de hidrocarburos.

La investigación se inició en 2020 cuando se detectaron varios impagos y anómalas presentaciones de las autoliquidaciones del IVA de una empresa dedicada a la venta al por mayor de hidrocarburos, lo que provocó que la Fiscalía de Delitos Económicos de Málaga abriera diligencias sobre los hechos.

Tras una complicada investigación, los agentes lograron identificar un conjunto de cinco empresas dirigidas por un grupo de personas coordinadas entre sí que habrían tejido un entramado societario destinado a eludir el pago correspondiente al 21 % de IVA que previamente sí cobraban a los clientes a los que le vendían los hidrocarburos.

Para evitar ser relacionados con este fraude, los responsables registraron documentalmente estas empresas a nombre personas de confianza que participaban activamente en el fraude.

Estas empresas habrían dejado de ingresar en las arcas públicas durante el ejercicio fiscal 2020 más de 13 millones de euros, cantidad correspondiente al IVA de la venta de más de 63 millones de euros de combustible.

Las medidas judiciales aplicadas por el Juzgado de Instrucción no 6 y por la Fiscalía especializada en delitos económicos de Málaga, permitieron localizar a los verdaderos perceptores de los beneficios ilícitos y seguir la trazabilidad de los fondos defraudados hasta su inversión final en diferentes bienes y servicios que disfrutaban los investigados.

La investigación también ha logrado descubrir la existencia de un supuesto delito de blanqueo de capitales, ya que se detectó el desvío de fondos a un conglomerado de empresas pantalla, alguna de ellas ubicadas en el extranjero.

El dinero defraudado era utilizado para que los detenidos llevaran un altísimo nivel de vida sin ningún tipo de privación, destacando la compra de gran cantidad de vehículos e inmuebles de lujo.

Una de las inversiones en las que se utilizó el dinero defraudado fue el desvío de más de 3 millones de euros al Club Deportivo Badajoz, dinero que podría haber facilitado una gran reforma y reacondicionamiento del estadio “Nuevo Vivero”.

Una vez que se determinaron los responsables de los delitos y donde habían desviado el dinero defraudado, se procedió a realizar, previa autorización judicial, 17 registros domiciliarios en las provincias de Málaga, Sevilla, Badajoz, Madrid y Cádiz, donde se intervinieron 30 vehículos de lujo y 2 yates, y fueron embargadas 36 viviendas, todo ello con el fin de recuperar el dinero defraudado de manera que pueda ser repuesto a la Administración Pública.

De hecho, el empresario Joaquín Parra, presidente del CD Badajoz, fue detenido el pasado 27 de julio en el marco de esta operación y las oficinas del club deportivo fueron registradas.

De forma paralela al registro en la sede del club, los agentes precintaron la oficina de la empresa Extrem Petrol, situada en la Plaza de España de Badajoz, y las gasolineras del Grupo Derby en la capital pacense, mercantil vinculada al presidente del CD Badajoz.

Publicado en Nacional